riciclaggio di denaro sporco

comprende tutte le operazioni aventi per oggetto capitali con un vincolo di durata inferiore ai 18 mesi. In tale mercato rientrano quindi le operazioni bancarie (versamenti e prelevamenti in conti correnti o depositi fruttiferi), le sottoscrizioni di BOT, di certificati di deposito bancario, di accettazioni bancarie, nonché i prestiti bancari di vario tipo concessi \"a vista""" o con durata breve (scoperto di conto corrente"

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• money laundering [EN] - money laundering may be described as the process through the financial system of the monies received from crime in order to disguise their illegal origin. Criminals mix dirty money with clean money, ultimately providing a legitimate cover for the source of their income (see prevention of money laundering) (IW)
• ħasil tal-flus, money laundering [MT] - ħasil ta' flus jista' jkun deskritt bħala l-proċess li bih flus maqlugħin minn attività kriminali jgħaddu mis-sistema finanzjarja biex tinħeba l-oriġini illegali tagħhom. Nies kriminali jħalltu flus maħmuġin ma' flus nodfa u hekk jgħattu b'mod leġittimu l-għajn tad-dħul tagħhom (ara prevenzjoni ta' ħasil ta' flus) (IW)